Was sind die Strafen für internationale Geldwäsche?

Geldwäsche wird auf verschiedene Arten überall in den Nationen der Welt definiert; jedoch bezieht das Grundmodell die Übertragung oder den Gebrauch mit ein, des Geldes erworben durch ungültige Mittel, um das Geld zu verstecken. Internationale Geldwäsche hat nicht eine einzelne Definition, da die exakte Definition von einem Land zum folgenden zusammen mit den möglichen Strafen ändert. Die meisten Jurisdiktionen haben ziemlich ernste Strafen für internationale Geldwäsche, einschließlich die Möglichkeit einer teuren feinen und/oder langatmigen Haftstrafe.

Geldwäsche ist herum gewesen, solange Verbrechen und Währung koexistiert haben. Wenn ein Verbrecher eine Bank beraubt, muss das Geld „gewaschen werden“, also sind die Rechnungen nicht nachweisbar. Drogebetriebe der großen Skala haben häufig riesige Mengen Bargeld, die zu spendable Geld entledigt werden und gemacht werden müssen. Beide sind Beispiele der Geldwäsche. Viele Geldwäschebetriebe sind in der Natur international, weil entweder das ungültige Unternehmen international ist, oder weil es keine realistische Weise gibt, das Geld im Ursprungsland zu waschen.

Viele der Jurisdiktionen der Welt haben Gesetzgebung verordnet, die versucht, internationale Geldwäsche zu kennzeichnen und zu verhindern. Innerhalb der Vereinigten Staaten zum Beispiel ab 2011, kassieren alle Währungsverhandlung über $10.000 US-Dollars (USD) müssen die Regierung offiziell berichtet werden. Zusätzlich muss jedermann, das glaubt, dass eine Verhandlung „misstrauisch“ ist, einen misstrauischen Tätigkeitsbericht auch ergänzen. Die Europäische Gemeinschaft hat eine ähnliche Anforderung für Verhandlung über Euro €15,000 (Eur). Das Vereinigte Königreich hat eine besonders liberale Definition der Geldwäsche und als solches wird fast jedermann, das in irgendeiner Art Geldmarkt bearbeitet, angefordert, um Misstrauen der Geldwäsche die Behörden zu berichten.

Die Strafen für internationale Geldwäsche können so weit wie die Definitionen schwanken. Innerhalb der Vereinigten Staaten wird Geldwäsche unter dem Staat-Code, betiteln 18 definiert, der im Wesentlichen es ein Verbrechen die Erträge einer illegalen Tätigkeit für eine Geldtransaktion bewusst verwenden lässt, wenn die Person weiß, dass die Verhandlung ein Versuch, die Quelle der Kapital zu verbergen ist oder die Berichtspflichten der Regierung der Vereinigten Staaten zu vermeiden. Ab 2011, ist die Strafe unter Staat-Gesetz eine Geldstrafe von bis $500.000 US-Dollars (USD) oder zweimal die Menge der Verhandlung, welches grösser ist und ein Ausdruck der Gefangenschaft von bis 20 Jahren. Die meisten anderen großen Geldmärkte in der Welt haben die Finanz- und Gefängnisstrafen, die mit dem Verbrechen der internationalen Geldwäsche verbunden sind.