Was sind die verschiedenen Arten der Geldwäsche?

Geldwäsche ist eine Weise, damit Verbrecher die Bargelderträge ihrer ungültigen Entwürfe verstecken. Es gibt einige verschiedene Arten Geldwäsche. Sie einschließen using Oberteilfirmen, kleine Bankeinlagen und Regular, gleich bleibende Bankeinlagen de.

Eine der allgemeinsten Weisen, Geldwäsche durchzuführen kann eine Oberteilfirma oder -geschäft verursachen. Diese Art des Geschäfts gegründet normalerweise, damit es schwierig ist, Bargeldumlauf zu überwachen. Geschäfte, die Dienstleistungen erbringen, anstatt, körperliche Waren zu verkaufen, können sein, die Notwendigkeit zu verhindern, die Eingänge oder Reports des Geldes zur Verfügung zu stellen gewonnen und aufgewendet. Das Geschäft sein gewöhnlich eins, in dem, Bargeld als Form der Zahlung anzunehmen nicht selten ist. Beispiele können Mechaniker, Landschaftsgestalter oder Hairstylists umfassen.

Anstatt, eine Oberteilfirma zu verursachen, kann eine Alternative für Geldwäsche, in einem gesetzmäßigen Geschäft, wie einem Kasino oder einem Stab zu investieren sein. Der Launderer kann seine unerlaubten Kapital mit dem Realeinkommen des Geschäfts kombinieren oder die Bankkonten der Firma verwenden, um die Kapital zu verbergen.

Eine andere Methode der Geldwäsche mit.einbezieht andere, gleich bleibende, gesetzmäßige Ablagerungen in einer Bank stetig zu bilden, bevor das tatsächliche Waschen auftritt. Dieses hilft, eine Erfolgsbilanz für die Einzelperson herzustellen, oder Geschäft, damit, wenn eine ähnliche Menge unerlaubte Kapital niedergelegt, kein Misstrauen geweckt.

Bankerzähler ausgebildet normalerweise se, um sehr große Ablagerungen und Zurücknahmen zu berücksichtigen. In den US z.B. Verhandlungen muss das Mit.einbeziehen von Mengen über $10.000 (USD) das Finanzverbrechen-Durchführung-Netz oder FinCEN, als “significant Bargeld transactions.† berichtet werden, um solche Abfragung zu vermeiden, es ist im Allgemeinen eine allgemeine Geldwäschemethode, zum der kleinen Ablagerungen und der Zurücknahmen über einigen Bankkonten zu bilden. Diese Methode gekennzeichnet manchmal als “structuring† oder “smurfing.†

Andere Geld Launderers können Offshorebänke oder Bänke in anderen Ländern benutzen, um Abfragung in ihrem eigenen Land zu vermeiden. In den Jahren vorüber, galt die Schweiz häufig als eine ideale Quelle für die Speicherung des gewaschenen Geldes wegen seiner zwingenden Geheimhaltunggesetze. Passend, durch die US-Regierung zu drücken jedoch ist-- es jetzt einfacher, Uhr über Verhandlungen zu halten, die in Schweizer Bänken auftreten. Andere Bänke, die in der Geldwäsche benutzt werden können, können in den Plätzen wie Hong Kong, Aruba, Ghana und anderen Ländern gefunden werden.

Eher als Ablagerungen in den gesetzmäßigen Bänken bilden, einige Geldwäscheentwürfe benutzen „Untergrund“ Bänke. Diese Bänke nachgeforscht nicht von der Regierung und hinterlassen keine Datenspur. Solche Bänke müssen ein Vertrauenssystem unter denen folglich an laufen lassen, die sie verwenden. Zwei Untertagebänke einschließen das chinesische “fie chen† System und Pakistans “hawala† System nd.