Wie wähle ich die bestes Anti-Geld waschende Software?

Anti-Geld waschende Software (AML Software) ist Software, die ermitteln kann, Geldwäschepraxis und erzeugt sofort einen, um zu sehen, wenn von einer Person vorbei geschaut zu werden Report, die Praxis zugelassen oder ungültig ist. Für die zugelassenen und Finanzinstitute ein Anti-geld waschendes Softwarepaket ist zu haben zu dort sicherstellen sind keine Kunden wesentlich, die Geldwäschekapitalverbrechen festlegen. Die bestes Anti-geld waschende Software hat Fallstudien, die die software’s Wirksamkeit anzeigen, basiert auf einer Vielzahl der Risikofaktoren, alarmiert Angestellte sofort, wenn es ein Risiko gibt und führt eine ständig modernisierte Uhrliste von Geschäften und von Leuten.

Etwas Software ist durch seinen eigenen Verdienst wirkungsvoll, aber dieses ist nicht der Fall mit Anti-geld waschender Software. Eine Fallstudie zeigt einen Fall oder einige Fälle, in denen AML Software zu einem Finanzinstitut wie einer Bank entfaltet worden und anzeigen, ob die Software wirkungsvoll war, wenn sie Risiko ermittelte. Ohne eine wirkungsvolle Fallstudie kann es schwierig sein, festzustellen, wenn die Software zur Anerkennung von Geldwäschetätigkeiten fähig ist, bevor sie die Firma schädigen.

Die meiste Anti-geld waschende Software programmiert, Käufe von $10.000 US-Dollars (USD) oder von mehr heraus zu überprüfen, weil Käufe dieser Größe berichtet werden müssen. Vorgerückte Geld Launderers verstehen diese Praxis und verursachen Weisen zu g um diesen Bericht. Die beste AML Software in der Lage ist, eine Vielzahl der Risikofaktoren, der misstrauischen Ausgaben- und Niederlegentendenzen zu erkennen, Geld Launderers zu finden. Software, die einige Risikofaktoren nur erkennen kann, erhöht die Wahrscheinlichkeiten, dass ein Geschäft durch Geldwäsche beeinflußt.

Wenn es nur einige Kunden gibt, zum ungefähr zu sorgen, dann kann es für Angestellte einfach sein, auf jeder Person zu überprüfen, wenn die Risikofaktoren ein gefährliches Niveau erreichen. Dieses ist selten der Fall, und die meisten Geschäfte, die Anti-geld waschende Software benötigen, haben Tausenden Kunden oder mehr. AML Software, die einen Report erzeugt und Angestellte sofort, wenn alarmiert ein Kunde ein Risiko ist besser, als wird ein Programm haben, das Risiko aber Angebote kein Alarm ermittelt, bis aufgefordert durch den Angestellten einer Firma.

Wiederholungs-Geldwäscheübeltäter im Allgemeinen gesetzt auf eine Uhrliste, also wissen andere Anstalten wem, um heraus aufzupassen für. Das Führen dieser Liste handlich bildet es einfacher, diese Übeltäter zu stoppen und hilft einem Geschäft, wem zu wissen, um aufzupassen. Anti-Geld waschende Software, die automatisch Updates diese ist, die Liste wahrscheinlich ist, zu sein die beste Wahl.