Was ist Geldwäsche?

Geldwäsche bezieht sich den auf Prozess des Verbergens von Geldtransaktionen. Verschiedene waschende Techniken können durch Einzelpersonen, Gruppen, Beamte und Korporationen eingesetzt werden. Das Ziel eines Geldwäschebetriebes ist normalerweise, entweder die Quelle oder den Bestimmungsort des Geldes zu verstecken.

Möglicherweise ist die beste Weise, das Konzept zu verstehen, einen Blick an einigen allgemeinen Beispielen zu nehmen. Annehmen z.B. dass ein Angestellter große Summen Bargeld von ihrem Arbeitgeber stahl, ohne verfangen zu erhalten. Wenn sie große Ablagerungen in ihr Bankkonto bilden sollte, konnten irgendein Regler (oder Computerprogramm) die ungewöhnlich großen Ablagerungen beachten, dadurch sieerhöhen sieerhöhen die Wahrscheinlichkeiten des Erhaltens verfangen. Um das Geld zu waschen, konnte der Verbrecher das Bargeld einfach benutzen um Käufe abzuschließen und die Einzelteile in einem gesetzmäßigen Markt dann wiederzuverkaufen. Das Einkommen, das von diesen Verkäufen gewonnen wird, ist „Reinigungsmittel“ und der Verbrecher lenkt weniger Aufmerksamkeit auf.

Das Beispiel, das oben bereitgestellt wird, ist ein besonders einfaches Beispiel, das einen bargeldlosen Schritt miteinbezieht; tatsächliche Geldwäschebetriebe sind häufig komplizierte Zusammenstellungen der verschiedenen Verhandlungen. Der Ausdruck „Geldwäsche“ wird gewöhnlich verwendet, um sich auf jede Geldtransaktion zu beziehen, die nicht transparent gehalten wird. Unnötig zu sagen, ist die Praxis ungültig und große Strafen, Geldstrafen oder Gefangenschaft können folgen.