Was ist die Finanztätigkeits-Task Force auf Geldwäsche?

Die Finanztätigkeits-Task Force auf Geldwäsche (FATF) ist eine internationale Organisation, die Geldwäschetätigkeit erforscht und Politikempfehlungen bildet, Regierungskampf zu helfen es. Die Gruppe von sieben (G7) stellte diese Organisation 1989 her, um wachsende Interessen über den internationalen Bereich der Geldwäschetätigkeit zu adressieren. Ab 2010 schloß sie mehr als 35 Mitgliedsstaaten, zusammen mit einigen Teilnehmerorganisationen ein. Zusätzlich zu diesen Mitgliedern die Gruppenarbeiten mit regionales Anti-geld waschenden Organisationen, sowie andere Finanzgruppen.

Mitglieder der Finanztätigkeits-Task Force auf Geldwäsche haben drei Aufträge. Das erste ist, die Techniken zu erforschen und die Praxis, die von den Leuten verwendet wird, um das Geld, besondere Aufmerksamkeit auf das Ändern lenkend zu waschen, neigt wie neue Methoden für das Verstecken des ungültigen Einkommens. Die Sekunde ist, Richtlinien zu entwickeln, damit Mitgliedsstaaten im Kampf gegen Geldwäsche einführen. Das Drittel bezieht mit ein, Nationen festzusetzen, um zu sehen, dass wie gut sie die Richtlinien einführen und den Erfolg ihrer Anti-geld waschenden Kampagnen auswerten.

1990 veröffentlichte die Finanztätigkeits-Task Force auf Geldwäsche eine Liste von 40 Empfehlungen, unerlaubte Finanztätigkeit zu bekämpfen. Die Organisation verbessert regelmäßig die Liste, um politische Kurswechsel zu reflektieren, die sie denken, dass Mitgliedsstaaten bilden sollten, um gegenwärtig zu bleiben. Die Gruppe hat auch eine Liste von “special recommendations†neun , zum zu der Terroristfinanzierung spezifisch zu sprechen, entwickelt unmittelbar nach den Terroristenangriffen 2001 in den Vereinigten Staaten.

Als Teil seiner Arbeit, zum zu der globalen Bewegungen der Kapital zu den unerlaubten Zwecken zu sprechen, hat die Finanztätigkeits-Task Force auf Geldwäsche auch eine schwarze Liste von Nationen. Länder auf der schwarzen Liste arbeiten nicht mit den Empfehlungen der Organisation zusammen. Sein auf dieser Liste kann ernste Konsequenzen haben, als Geldtransaktionen sind das Stammen aus oder das Reisen zu jenen Ländern abhängig von intensiverer genauer Untersuchung und können sie schwierig bilden, Geschäft für jene Regierungen und ihre Bürger international zu tätigen.

Die Hauptsitze der Finanztätigkeits-Task Force auf Geldwäsche sind in Paris. Mitglieder regelmäßig treffen sich, um Politikempfehlungen zu besprechen, verteilen Informationen und Arbeit über Neuausgaben auf die Empfehlungen der Organisation. Sie betrachtet auch Anwendungen für neue Mitglieder von den Nationen mit einer bedeutenden Rolle, in Anti-geld waschenden Bemühungen, sowie internationale Organisationen mit einem Interesse zu spielen, an, den Auftrag der Gruppe zu stützen. Mitglieder der Öffentlichkeit können Pressekommuniqués und auf andere Ansagen an der Web site der Organisation zurückgreifen, wenn sie neue Mitglieder einsetzt oder Änderungen an den Politikempfehlungen vornimmt.