Was ist eine gerichtliche Bilanz?

Eine gerichtliche Bilanz ist eine Untersuchung in die Finanzbuchhaltungskonten einer oder mehrerer Einzelpersonen auf Versuch für kriminelle Handlungen. Diese Art der vollständigen Prüfung wird gewöhnlich von einem gerichtlichen Buchhalter durchgeführt, der als zugelassener Betrugs-Prüfer, (CFE) Wirtschaftsprüfer oder (CPA) Wirtschaftsprüfer ausgebildet wird. Der vorbereitete Report ist spezifisch für Gebrauch in einem Gericht bestimmt.

Dieser Prozess kann als gerichtliche Buchhaltung auch bekannt. Er ist in der Natur der Art der Bilanz durchgeführt durch sammelnde Agenturen der Steuer, wie den Staatseinkünfte-Service (IRS) in den Vereinigten Staaten ähnlich. Er liefert eine Gesamtabbildung und ausführliche Analyse des beschuldigten ökonomischen Status der Partei.

Eine gerichtliche Bilanz kann in einer Vielzahl der Rechtssachen verwendet werden. Diese schließen häufig Fragen des Unterschlagung-, Betrugs-, Scheidung- und Kindschutzes und in einigen Fällen ein werden verwendet, um Motiv für Mordanklagen zur Verfügung zu stellen. Die Bilanz wird gewöhnlich von einen oder beiden Rechtsanwälten gefordert, welche die Rechtssache argumentieren. Der Revisor kann vom Richter dann ernannt werden, der den Fall hört.

Eine gerichtliche Bilanz könnte verwendet werden z.B. wenn ein gewählter Beamte von der Unterschlagung der Parteikapital und Annehmenbestechungsgelder während im Büro beschuldigt wurden. Die Untersuchung würde der beschuldigten die Bankauszüge Einzelperson, das jährliche Gehalt, Aktien und Obligationen überprüfen, die gehalten wurden, und die Einzelteile des Wertes empfangen oder während des fraglichen Zeitraums gekauft.

Die Bilanz konnte eine Zusammenfassung des Wertes der Holdings dann zur Verfügung stellen, die durch einzelne die, ob in Form von Geld, Aktien und Obligationen, Immobilien oder Privateigentum besessen wurden. Sein Zweck würde, festzustellen sein, wenn solche Einzelteile von jemand auf der hergestellten Gehaltsstufe dieser Position angemessen besessen werden konnten. Wenn der Wert des Zustandes einer Einzelperson groß angemessene Erwartungen überstieg, würde eine ausführlichere Bilanz höchstwahrscheinlich durchgeführt.

Der Versuch des ehemaligen USsenators Ted Stevens vom Zustand von Alaska ist ein Beispiel des Gebrauches von einer gerichtlichen Bilanz in einem Strafkammerfall. Senator Stevens wurde vom Annehmen der Bestechungsgelder beschuldigt, während im Büro von einem großen Ölkonzernbetrieb im Zustand er darstellte. Diese Bestechungsgelder waren angeblich in Form von Hauptverbesserungen und große persönliche Geschenke bildeten ihm, der, den er nicht zu der Zeit ihrer Installation angemessen gekauft haben könnte. Dem Fall wurde schließlich basiert auf der Weise entlassen, in der die Verfolgungrechtsanwälte beim Versuch, die Gesetzwidrigkeit solcher Geschenke zu prüfen fortfuhren.

Ein anderer allgemeiner Gebrauch von gerichtlicher Revidierung ist in der Kontrolle der Hypothekendokumente. Dieses bekannt als gerichtliche Darlehensrevidierung. Diese Art des Services kann von einem Eigenheimbesitzer eingeleitet werden, der glaubt, dass er oder sie in eine Hypothek durch unehrliche Mittel von einer Darlehensfirma gezwungen worden sind. Gerichtliche Darlehensrevisoren und Revidierungs-Software sind für Kauf online vorhanden.